NOVEMBRE 2019

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Lutte anti-blanchiment : le nouveau contrôle de la LAB ?

En 2020, la nouvelle approche fondée sur les risques va bouleverser le contrôle de la lutte anti-blanchiment. Pourquoi, comment, le Conseil supérieur a répondu à tout.

L’objectif de cette nouvelle approche est de répondre aux exigences internationales, européennes et nationales ; Jean-Marc Jaumouillé assisté de Florence Hauducœur, Christian Scholer et René Keravel, président et membres du Comité LAB, ont présenté les travaux en cours : identifier les risques pertinents et les personnes à contrôler, créer une plateforme ultra sécurisée et former un corps de contrôleurs et enfin définir le suivi en cas de manquements et les sanctions si besoin. L’enjeu : éviter que ces contrôles ne soient faits pas des personnes sans regard professionnel.

 

1 000 experts-comptables à forts risques

85 % des experts-comptables, “faiblement” exposés aux risques, ne sont pas concernés : « ils restent soumis au contrôle qualité existant, dans lequel est intégré un volet LAB allégé ». Seront seulement contrôlés ceux à risques “moyens” et surtout ceux à risques “forts”.

 

Lancement en janvier 2020

La question de demain : savoir quel est son degré d’exposition. En novembre, l’Arpec* va permettre aux experts-comptables et aux salariés autorisés de mesurer leur exposition aux risques. Sur cette base, un questionnaire leur sera adressé en janvier 2020. Mieux vaudra le renvoyer pour ne pas être identifié comme “à forte exposition”. Ensuite, chacun sera informé de son exposition avant les premiers contrôles prévus en mars-avril. Le temps de recruter et de former 20 experts-comptables. Vous êtes tentés ? Contactez le Comité LAB.

Besoins d’informations, de documents sur la LAB, de former des collaborateurs, d’échanger ?
Ayez le Reflex’LAB !
reflexlab.experts-comptables.org
*Arpec : Analyse des risques de la profession d’expertise comptable.

 

 

Photo de g. à dr. Christian Sholer et Jean-Marc Jaumouillé, élus du Conseil supérieur

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Toutes les parutions

Mai-juin 2020

SIC N° 395

  • Spécial COVID-19 Financement - Mesures et initiatives pour soutenir les entreprises
  • Interview de François Asselin, président de la CPME

  • Enquête sur les conséquences de la crise sanitaire

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AVRIL 2020

sic n° 394

  • SOS Entreprises/SOS Cabinets : deux cellules pour vous accompagner face à la crise
  • Des FAQ thématisées pour mieux vous informer
  • La signature électronique, un outil indispensable pour la poursuite de votre activité

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MARS 2020

SIC N° 393

  • Réforme des retraites : décodage et mobilisation
  • Hubemploi : refondre pour mieux performer
  • Création du statut d'expert-comptable en entreprise

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FEVRIER 2020

SIC N° 392

  • Loi de finances 2020 : les principales mesures fiscales
  • DGFip : des chantiers structurants à venir
  • L'Arpec, un nouvel outil LAB au service des experts-comptables

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