NOVEMBRE 2019

SIC N° 389

AU SOMMAIRE:
Edito
Les plénières
Action publique
Les conférences
Congrès365
La profession au congrès
Formation
Partenaires au congrès
Ça s'est passé au congrès
ECMP au congrès
Micro trottoir
Actu des régions
Les incontournables de l’Ordre
Partenaires
NOVEMBRE 2019

Consulter le SIC papier

Le SIC papier existe également en version numérisé .pdf, à télécharger ci-dessous.

AddToAny
Share

Lutte anti-blanchiment : le nouveau contrôle de la LAB ?

En 2020, la nouvelle approche fondée sur les risques va bouleverser le contrôle de la lutte anti-blanchiment. Pourquoi, comment, le Conseil supérieur a répondu à tout.

L’objectif de cette nouvelle approche est de répondre aux exigences internationales, européennes et nationales ; Jean-Marc Jaumouillé assisté de Florence Hauducœur, Christian Scholer et René Keravel, président et membres du Comité LAB, ont présenté les travaux en cours : identifier les risques pertinents et les personnes à contrôler, créer une plateforme ultra sécurisée et former un corps de contrôleurs et enfin définir le suivi en cas de manquements et les sanctions si besoin. L’enjeu : éviter que ces contrôles ne soient faits pas des personnes sans regard professionnel.

 

1 000 experts-comptables à forts risques

85 % des experts-comptables, “faiblement” exposés aux risques, ne sont pas concernés : « ils restent soumis au contrôle qualité existant, dans lequel est intégré un volet LAB allégé ». Seront seulement contrôlés ceux à risques “moyens” et surtout ceux à risques “forts”.

 

Lancement en janvier 2020

La question de demain : savoir quel est son degré d’exposition. En novembre, l’Arpec* va permettre aux experts-comptables et aux salariés autorisés de mesurer leur exposition aux risques. Sur cette base, un questionnaire leur sera adressé en janvier 2020. Mieux vaudra le renvoyer pour ne pas être identifié comme “à forte exposition”. Ensuite, chacun sera informé de son exposition avant les premiers contrôles prévus en mars-avril. Le temps de recruter et de former 20 experts-comptables. Vous êtes tentés ? Contactez le Comité LAB.

Besoins d’informations, de documents sur la LAB, de former des collaborateurs, d’échanger ?
Ayez le Reflex’LAB !
reflexlab.experts-comptables.org
*Arpec : Analyse des risques de la profession d’expertise comptable.

 

 

Photo de g. à dr. Christian Sholer et Jean-Marc Jaumouillé, élus du Conseil supérieur

Parcourir l'historique du SIC :

Toutes les parutions

NOVEMBRE 2019

SIC N° 389

OCTOBRE 2019

SIC N° 388

  • La SPE, une réunion de compétences
  • Prélèvement à la source : quelles évolutions ?
  • Evolutions de la réglementation de la profession : compétences spécialisées

Consulter

SEPTEMBRE 2019

SIC N° 387

  • 74e Congrès : L'expert-comptable au cœur des flux
  • Le Gafi publie ses lignes directrices pour la profession comptable
  • Loi Pacte et entreprises : les principales mesures en droit des affaires

Consulter

Juillet-Août 2019

SIC N° 386

  • La palette de nos prestations s'élargit !
  • Mission d'audit contractuel d'états financiers en France
  • La seconde édition de la Conférence de Paris réussit son pari

Consulter